028 3979 8335NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN “BUÔN LẬU” 113KG VÀNG XUYÊN BIÊN GIỚI
Tiếp nối bài viết pháp lý trước, số này sẽ đi sâu vào nội dung vụ án “Buôn lậu” 113kg vàng từ Camphuchia về Việt Nam – một vụ án đồng phạm, xảy ra ở nhiều địa phương, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội trong thời gian qua.
I. Khái quát vụ án
Đây là một trong những vụ án điển hình về tội buôn lậu vàng nguyên liệu với quy mô lớn. Với sự tham gia của nhiều bị cáo. Các bị cáo đã lợi dụng chênh lệch giá vàng và nhu cầu thị trường đối với vàng nguyên liệu trong nước nên đã móc nối với các đối tượng tại Campuchia, vận chuyển trái phép lượng lớn vàng vào Việt Nam, nhằm trục lợi bất chính. Từ đó gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước, làm rối loạn thị trường vàng và ngoại tệ, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và hiệu lực chính sách quản lý kinh doanh vàng, ngoại hối.
Ngày 17/12/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) – Bộ Công an ra lệnh khám xét khẩn cấp xe ô tô Toyota Inova do C.V.Ch điều khiển, thu giữ 5.000 USD và 09 thỏi kim loại màu vàng. Cùng ngày, Bộ đội Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (tỉnh An Giang) phát hiện và bắt giữ đối tượng N.H.Ngh đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc và cửa hàng vàng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Long An (cũ), An Giang, Cà Mau và TP. HCM, thu giữ tổng cộng 07 thỏi vàng (tổng trọng lượng 13,9kg); 1.423.777 USD; 16.106.850.000 đồng cùng điện thoại, máy tính, sổ sách, tài liệu, chứng từ, phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác.
Trong khoảng thời gian từ ngày 06/12/2024 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng không có giấy phép nhậu khẩu nguyên liệu vàng, đã tổ chức 02 đường dây buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam. Cụ thể:
II. Các đường dây “Buôn lậu” vàng trong vụ án
1. Đường dây thứ nhất: Buôn lậu 36kg vàng (trị giá hơn 79 tỷ đồng) tại tỉnh An Giang
Bị cáo N.H.S là chủ mưu trong việc chủ động móc nối với các đầu mối tại Campuchia để tìm nguồn vàng nguyên liệu nhập lậu, sau đó liên hệ và chào bán cho các chủ cửa hàng vàng trong nước có nhu cầu mua, gồm: bị cáo L.H.P (Cửa hàng vàng H.B), bị cáo H.C.C (Cửa hàng vàng T.T), bị cáo P.N.T (là đầu mối phân phối cho các khách hàng tại TP. Hà Nội) và bị cáo Đ.T.T.H (Cửa hàng vàng K.N).
Bị cáo S thuê bị cáo N.H.Ng sử dụng xuồng máy vận chuyển tiền USD sang Campuchia giao cho đầu mối người Campuchia rồi nhận vàng vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, tiếp tục giao cho các bị cáo khác (do bị cáo S thuê) gồm: H.N.Q.T, N.V.Q.T hoặc O.T.H, dùng ô tô vận chuyển về giao cho các chủ cửa hàng vàng và nhận tiền mang về giao cho bị cáo Ng.
2. Đường dây thứ hai: Buôn lậu 77kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng tại tỉnh Long An (nay là Tây Ninh)
Để tiếp cận với các chủ cửa hàng vàng, bị cáo N.M.Tr mua vàng nguyên liệu từ Camuchia về, dập khuôn sẵn, thành thỏi, mang vàng thỏi đến các cửa hàng vàng bán, với số lượng không lớn. Nhằm tạo dựng lòng tin, làm nền tảng cho việc giao dịch sau này. Khi đã có được sự tin tưởng từ các chủ cửa hàng vàng, bị cáo Tr chủ động tiếp cận “chào mời” các chủ cửa hàng này mua vàng nguyên liệu nhập lậu từ Campuchia về và được các cửa hàng vàng đồng ý. Phương thức giao dịch được các bên thỏa thuận: Chủ cửa hàng vàng sẽ chốt số lượng vàng cần mua, bị cáo Tr sẽ chốt giá.
Mỗi lần, để có thể mang số lượng lớn tiền, USD từ Việt Nam sang Campuchia, sau đó vận chuyển số lượng kilogram vàng tương đối lớn về Việt Nam, bị cáo Tr đã lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá bằng xe ba gác qua biên giới, giấu tiền, USD, vàng vào thùng đựng cá để qua mặt cơ quan chức năng.
Ngoài việc trực tiếp thực hiện, bị cáo Tr còn thuê bị cáo N.V.S, là người dân địa phương sinh sống tại khu vực giáp biên giới, lái xe ba gác chở thùng cá chứa tiền sang Campuchia gặp đối tượng Đ (do V.H thuê) để giao tiền và nhận vàng, chở vể Việt Nam giao lại cho bị cáo Tr.
Tiếp đó, bị cáo Tr thuê bị cáo C.V.Ch sử dụng ô tô Toyota Innova vận chuyển vàng từ khu vực biên giới về TP. Hồ Chí Minh để giao cho bị cáo Kh và bị cáo Th, nhận tiền mang về cho bị cáo Tr.
Vụ án phản ánh tính chất phức tạp và đa tầng của tội phạm kinh tế xuyên biên giới. Các bị cáo tham gia với vai trò, mức độ khác nhau, từ người chủ mưu, người vận chuyển, đến người tiêu thụ vàng trong nước.
Trong đó, một số chủ cửa hàng vàng tham gia, thông qua các giao dịch mua bán thông thường, do thiếu hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến quản lý thị trường vàng và hàng hóa nhập lậu. Tại thời điểm mua vàng nguyên liệu, hầu hết các chủ tiệm vàng có nhận thức giản đơn. Họ cho rằng, hành vi của họ, nếu bị phát hiện thì chỉ có thể là vi phạm hành chính do họ không liên quan đến việc mua và vận chuyển vàng nguyên liệu qua biên giới. Việc thiếu nhận thức đầy đủ về tính nguy hiểm của hành vi và hậu quả pháp lý có thể xảy ra khiến các cá nhân này khó đánh giá đúng mức độ vi phạm khi tham gia giao dịch liên quan đến vàng nhập lậu từ nước ngoài. Chưa kể, hoạt động “chốt giá – chốt số lượng” thông qua trao đổi trực tiếp hoặc qua ứng dụng công nghệ vốn là thông lệ phổ biến trong hoạt động kinh doanh vàng, với mức lợi nhuận thu được không đáng kể, cho thấy yếu tố cố ý vụ lợi ở một số bị cáo chưa thực sự rõ ràng. Chỉ đến khi bị bắt và khởi tố với vai trò đồng phạm giúp sức trong tội buôn lậu, họ mới có được nhận thức đúng về hành vi của mình và hậu quả gây ra cho xã hội.
Từ đó, vụ án đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tăng cường công tác quản lý thị trường vàng, siết chặt kiểm soát biên giới, và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Đây là giải pháp cần thiết nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi tương tự có thể tái diễn trong thời gian tới.
Trong các số tiếp theo của “Nhân văn pháp đình”, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết diễn biến phiên tòa và quan điểm bào chữa của Luật sư để Quý bạn đọc tiện theo dõi. Mọi ý kiến trao đổi hoặc câu hỏi của Quý bạn đọc có thể gửi trong phần bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ ghi nhận, phản hồi trên tinh thần khách quan, chính xác và đúng quy định pháp luật.
Ngày đăng: 23/10/2025